Таг Арцхивес: АМЛ
САД – АГА објављује ажуриране најбоље праксе против прања новца
The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…
Australia – The Star fights back over media reports of AML breaches
Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…
Аустралија – ИЛГА ће истражити како је Звезда поступила са јункетовима и мерама борбе против прања новца
Независна управа за алкохолна пића и игре на срећу Новог Јужног Велса (ИЛГА) је именовала Адама Белла СЦ да изврши ревизију пословања Тхе Стар казина са посебним освртом на то како је казино поступао са својим јункет операцијама и које мере против прања новца је имао у место. Председник ИЛГА Филип Крафорд рекао је да ће преглед...
УК – ТруНрративе лансира нови производ за верификацију идентитета и АМЛ
ТруНрративе је проширио своју линију производа новим решењем „Конзнај свог купца“ (КИЦ) и ТруПортал решењем за спречавање прања новца (АМЛ), дизајнираним посебно за кориснике са малим обимом. Основана 2016. године, ТруНаративе платформа за оркестрацију и одлучивање има поверење у критичног добављача од стране врхунских финансијских институција, банака, услуга плаћања и предузећа е-трговине. ТруНрративе-ови корисници имају користи од најновијег Онбоардинг-а вођеног вештачком интелигенцијом,…
