Законодавство

САД – АГА објављује ажуриране најбоље праксе против прања новца

Америчко удружење за игре на срећу (АГА) објавило је треће издање свог Најбоље праксе за поштовање прописа против прања новца (АМЛ). ресурс данас. Ажурирани документ—прегледан и ревидиран од стране врхунских стручњака за усклађеност са законима у земљи—надовезује се на лидерство у области борбе против прања новца у индустрији игара и одражава нове законе, технологије и показатеље криминалних активности.

„Како се методе и софистицираност финансијских злочина развијају, индустрија игара наставља да предводи напоре у борби против прања новца“, рекао је Алекс Костело, потпредседник АГА за односе са владом. „Непроцењив ресурс за нашу индустрију, овај водич показује посвећеност игара да заштити амерички финансијски систем од прања новца и других облика незаконитог финансирања.“

Од последњег ажурирања до Најбоље праксе у КСНУМКС:

• Конгрес је направио значајне измене у Закону о банкарској тајни кроз Закон о спречавању прања новца из 2020.
• ФинЦЕН је доделио савезној индустрији игара изузетне олакшице за одређене врсте верификације личне карте.
• Шеснаест додатних држава је легализирало спортско клађење и иГаминг.
• Скоро десетак јурисдикција за игре на срећу одобрило је употребу дигиталних плаћања и облика криптовалута.
• Појавиле су се нове врсте сајбер криминала и превара.

Да бисте решили ове промене, Најбоље праксе пружа ажуриране смернице, проширене индикаторе црвене заставице, тренутне обавезе усаглашености, ревидиране дефиниције и друге битне информације за компаније које се баве игара на срећу како би задржале своје јаке режиме борбе против прања новца.

Индустрија казино игара је препозната као лидер у усклађености са АМЛ. Године 2014. играње игара је постала прва индустрија која је колективно успоставила овај свеобухватан скуп најбољих пракси за усклађеност са АМЛ. У 2021. години, индустрија је поднела скоро 55,000 пријава сумњивих активности како би помогла органима за спровођење закона у борби против прања новца. Поред тога, АГА представља коцкање у Саветодавној групи за Закон о банкарској тајности (БСААГ), групи коју је ФинЦЕН организовао да сарађује са заинтересованим странама у финансијском сектору.