Таг Арцхивес: Мрежа за спровођење финансијског криминала америчког Трезора
САД – Цезари кажњени због потенцијалних кршења прања новца
Цезарс палата у Лас Вегасу кажњена је новчаном казном од 9.5 милиона америчких долара од стране савезних и државних регулатора због тога што је у својим ВИП собама, које углавном користе кинески ВИП играчи, успоставили „озбиљно недостатке“ контроле против прања новца. Гигант из Лас Вегаса је признао да је омогућио богатим ВИП клијентима да се анонимно коцкају у приватним собама у…
