Таг Арцхивес: Прање новца
Мексико – Банде које користе коцкање за прање новца у источној Европи
Све је већи страх да мексичке нарко-банде користе казина у источној Европи за прање новца. Картел нове генерације из Халиска (ЦЈНГ) и картел Синалоа проширили су своје операције на земље источне Европе, где су албанске криминалне групе одговорне за прање свог новца, кажу надлежни безбедносни кабинети. Према локалним властима, оба картела су успоставила везе…
Белгија – ЕГБА јача напоре против прања новца новим паневропским смерницама
Европско удружење за игре на срећу и клађење (ЕГБА) објавило је прве паневропске саморегулаторне смернице за јачање напора европских оператера за онлајн коцкање у борби против прања новца (АМЛ) и подршку доприносу сектора у борби против прања новца. Објављивање смерница наставља ЕГБА-ину посвећеност промовисању највишег нивоа одговорности индустрије. ЕГБА смернице…
УК – Бузз Гроуп кажњен због кршења закона о прању новца
Бузз Гроуп, која управља буззбинго.цом, мора да плати казну од 780,000 фунти након што је истрага Комисије открила друштвену одговорност и неуспехе у прању новца. Такође је добио формално упозорење за неуспехе који су се догодили између октобра 2019. и децембра 2020. Неуспеси друштвене одговорности укључивали су недовољно идентификовање ризичних играча јер су финансијски покретачи постављени превисоко...
Аустралија – Комисија за злочине Новог Јужног Велса покреће истрагу о прању новца у пабовима и клубовима
Комесар Комисије за криминал Новог Јужног Велса, Мајкл Барнс, позвао је да поднесу поднеске за истрагу Комисије о прању новца у пабовима и клубовима. „Радећи са Независним органом за алкохолна пића и игре на срећу Новог Јужног Велса и Аустралијском комисијом за обавештајне послове, установили смо да је прошле године 85 милијарди долара прокоцкано у покер машинама у пабовима и клубовима у…
Аустралија – Звезда губи милијарду долара на вредности док се медијски надзор окреће ка неуспеху у прању новца
Аустралијска казино група Стар Ентертаинмент забележила је пад својих акција за 22.9 одсто, што је смањило тржишну вредност компаније за скоро милијарду долара, након ТВ извештаја 1 минута и новинских чланака у Тхе Сиднеи Морнинг Хералд и Тхе Аге, у којима се тврди да је Стар дозволио прање новца од стране организованог криминала у својим коцкарницама у Сиднеју и Голд Коусту...
Аустралија – Аустрак покреће истрагу о прању новца у Перту, Сиднеју и Аделаиду
Чини се да ће више контроверзи бити усмерено на сектор казина у Аустралији, где је аустралијски центар за извештаје и анализу трансакција (Аустрац) контактирао три главна оператера због потенцијалних кршења у вези са прањем новца. Аустрац је контактирао Цровн Ресортс, Стар Ентертаинмент Гроуп и СкиЦити Ентертаинмент Гроуп због кршења закона о спречавању прања новца у коцкарницама у Перту,…
Холандија – КСА мења смернице о прању новца пре објављивања на мрежи
Холандска управа за игре на срећу КСА је изменила Ввфт смернице у циљу ступања на снагу Закона о играма на даљину (Коа) 1. априла 2021. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Ввфт) ће се такође примењивати на провајдере онлајн игара на срећу. Тренутно, одредбе у…
Сингапур – Истрага у Марина Беј Сандс могла би да пошаље ВИП личности ривалу
Казино у Сингапуру у Лас Вегас Сандсу Марина Беј Сендс је под истрагом америчког Министарства правде (ДОЈ) због потенцијалног кршења закона против прања новца. ДОЈ је, како се извештава, издало судски позив бившем шефу МБС-а да достави документе и све друге информације у вези са рачунима ВИП играча. Истрага се тиче џукета…
УК – Цезари се суочавају са казном од 13 милиона фунти у Великој Британији јер су три виша менаџера изгубила лиценце
Комисија за коцкање је објавила да ће Цаесарс Ентертаинмент УК Лимитед платити 13 милиона фунти и да мора да спроведе низ побољшања након каталога друштвене одговорности, прања новца и неуспеха у интеракцији са клијентима, укључујући и оне који укључују „вип особе“. Као резултат ове истраге, три виша менаџера компаније су предала своје личне дозволе. Регулаторов…
