Таг Арцхивес: АУСТРАЦ
Аустралија – АУСТРАЦ започиње АМЛ истрагу у вези са бет365
АУСТРАЦ је започео истрагу у вези са принудом Хиллсиде (Аустралиа Нев Медиа) Пти Лимитед (бет365). Истрага ће се фокусирати на то да ли је бет365 испоштовао своје обавезе према Закону о спречавању прања новца и финансирању тероризма из 2006. (Закон о БППН/ЦТФ). Ово је уследило након надзорне кампање ентитета у сектору корпоративних кладионица и АУСТРАЦ-овог разматрања екстерних…
Australia – AUSTRAC orders audit of Sportsbet’s and Bet365’s compliance with financial crime laws
AUSTRAC has ordered the appointment of external auditors under section 162 of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) to assess compliance of two corporate bookmakers, Sportsbet and Hillside (Australia New Media) Pty Limited (Bet365). The appointed external auditor will be authorised by AUSTRAC to assess Sportsbet’s and Bet365’s compliance with the AML/CTF Act and Anti-Money…
Аустралија – Аустрак покреће истрагу о прању новца у Перту, Сиднеју и Аделаиду
Чини се да ће више контроверзи бити усмерено на сектор казина у Аустралији, где је аустралијски центар за извештаје и анализу трансакција (Аустрац) контактирао три главна оператера због потенцијалних кршења у вези са прањем новца. Аустрац је контактирао Цровн Ресортс, Стар Ентертаинмент Гроуп и СкиЦити Ентертаинмент Гроуп због кршења закона о спречавању прања новца у коцкарницама у Перту,…
Аустралија – АУСТРАЦ каже да су аустралијски казина „добро позиционирани“ да надгледају џанкете
Nicole Rose, CEO of Australia’s financial fraud squad AUSTRAC has stated that the responsibility of governing junket operators should remain with individual casinos rather than being passed over to regulators. Media outlet News Corp reported her comments from a Senator hearing following the NSW Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) probe into Crown Resorts. She…
Аустралија – АУСТРАЦ предузима савезне мере против Табцорпа
AUSTRAC has filed papers in the Federal Court against three Tabcorp group companies for extensive, significant and systemic non-compliance with Australia’s anti-money laundering and counter-terrorism financing legislation. The application and statement of claim initiates civil penalty proceedings against Tab Limited, Tabcorp Holdings Limited and Tabcorp Wagering (Vic) Pty Limited. AUSTRAC CEO Mr Paul Jevtovic APM…
