Таг Арцхивес: За борбу против прања новца
Белгија – ЕГБА поздравља предлоге за нова правила ЕУ против прања новца
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Канада – Комисија за алкохол и игре на срећу Онтарија води међуагенцијску радну групу за праћење готовинских трансакција како се казина поново отварају
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Канада – Лото-Квебек поздравља препоруке ревизије о спречавању прања новца
Канадски оператер игара на срећу Лото-Куебец прегледао је налазе проистекле из независне ревизије о прању новца и лихварењу у казинима и салама за игре у Квебеку. Корпорација сматра да су многе препоруке ревизије у складу са корацима које је већ предузела да побољша своју праксу и одговори на сложене изазове повезане са…
УК – Цасумо кажњен са 6 милиона фунти због неуспеха у вези са друштвеном одговорношћу и АМЛ
Цасумо, који води цасумо.цом, мораће да плати казну од 6 милиона фунти и подвргне се опсежној ревизији након што је процена Комисије за коцкање открила друштвену одговорност и неуспехе у борби против прања новца. Цасумо ће такође добити званично упозорење као резултат истраге Комисије. Недостаци друштвене одговорности укључивали су неспровођење политика и процедура за интеракцију са клијентима...
УК – Асперс кажњен због заштите играча и АМЛ грешака након самоубиства играча
Казино Асперс Стратфорд Цити кажњен је са 650,000 фунти након што је британска комисија за коцкање одлучила да није поштовала мере заштите играча и спречавања прања новца, у случају када је играч извршио самоубиство након што је играо на имању. Турски купац Хусеин Јаман (37) пронађен је обешен у својој кући у Хакнију у северном Лондону, када је...
Australia – Crown’s Chairman admits ‘ineptitude’ over AML laws
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Бугарска – Почасни председник ЕЦА извештава о најновијим дешавањима у ЕУ у борби против прања новца
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
