Законодавство
ЕГБА поздравља одобрење Европског парламента за нови оквир ЕУ за борбу против прања новца
By Фил - 26. април 2024
Европски парламент је данас на пленарној седници одобрио нови пакет ЕУ против прања новца (АМЛ), чиме је обележена значајна прекретница ка новом оквиру ЕУ за борбу против финансијског криминала.
Европско удружење за игре на срећу и клађење (ЕГБА), које представља водеће европске оператере коцкања на мрежи, поздравља одобрење парламента за нови пакет за спречавање прања новца и верује да ће предстојеће промене правила ојачати приступ ЕУ у борби против прања новца.
Нови пакет ће садржати јединствену уредбу правилника – са одредбама о спровођењу дуе дилигенце-а о клијентима, транспарентности стварних власника и коришћењу крипто-активе. Шеста директива против прања новца ће садржати националне одредбе о надзору и националним органима за борбу против прања новца, као и о приступу органа потребним и поузданим информацијама, нпр. регистрима стварног власништва.
Оснивање Европске агенције за борбу против прања новца (АМЛА) која ће имати надзорна и истражна овлашћења да обезбеди усклађеност са захтевима за спречавање прања новца, која ће деловати у сарадњи са националним органима за борбу против прања новца.
ЕГБА верује да ће нова правила користити европским оператерима за онлајн коцкање тако што ће обезбедити доследан регулаторни приступ у земљама чланицама ЕУ. Још једна важна карактеристика, у надлежности АМЛА, биће стварање усаглашеног формата извештавања за извештаје о сумњивим трансакцијама (СТР).[1] Ово ће осигурати да се европски оператери за онлајн коцкање сусрећу са истим СТР захтевима у свим државама чланицама ЕУ, постављајући на тај начин јасна и конзистентна очекивања која ће смањити административна оптерећења и трошкове.
Да би помогла оператерима коцкања на мрежи да се придржавају нових правила ЕУ о спречавању прања новца, ЕГБА је развила смернице специфичне за индустрију о спречавању прања новца које примењују приступ заснован на ризику и укључују практичне мере које оператери могу да предузму – о процени ризика клијената и пословања, клијентима процеси дужне пажње, пријављивање сумњивих трансакција и вођење евиденције. Чланови ЕГБА већ примењују смернице и подносе годишње извештаје ЕГБА који сумирају њихов напредак у примени њених мера. Смернице су такође отворене за све оператере са седиштем у ЕУ и ЕГБА подстиче оператере да се пријаве за њих.
Пакет за спречавање прања новца сада чека званично усвајање од стране Савета ЕУ, које се очекује у мају, пре него што буде објављен у Службеном листу ЕУ.
Др Екатерина Хартманн, директорка за правне и регулаторне послове, ЕГБА, рекла је: „Поздрављамо одобрење Европског парламента за нови пакет против прања новца. Нови оквир ће поставити високе стандарде и обезбедити већу доследност у примени правила против прања новца широм ЕУ. Оператери онлајн коцкања, посебно они који послују у више земаља, имаће користи од јединственог правилника и усклађених захтева за извештавање који ће разоткрити националне сложености. Погледаћемо да прегледамо наше индустријске смернице о АМЛ како бисмо осигурали њихово усклађивање са новим правилима ЕУ. Потписивањем смерница, оператери се већ могу припремити за надолазеће промене у правилима ЕУ и придружити се нашим чланицама у њиховим напорима да проактивно и позитивно допринесу борби ЕУ против прања новца.”
