СПОРТСКО КЛАЂЕЊЕ

Колумбија – Поднета оптужница у случају преваре у спортском клађењу  

Тужилаштво је подигло оптужницу против четири особе које су оптужене да су биле део криминалне мреже посвећене вршењу преваре путем онлајн спортског клађења. Међу оптуженима је и један руски држављанин који је такође оптужен да је шпијун.

Судија је у априлу послао руског држављанина Сергеја Вагина у затвор због преваре у спортском клађењу. Тужилаштво је саопштило да је осим руског држављанина, у затвор због припадности криминалној групи познатој као „штрумпфови“, послато још шест особа.

Према писању локалне штампе, организација је зарадила милионе долара да би финансирала операције против владе организовањем протеста у земљи од 2019. Вагин је наводно пребацивао новац из Русије да би дестабилизовао и пореметио ред у различитим колумбијским градовима.

Вагин је оптужен за пренос имовине, криминалну заверу, недозвољено коришћење телекомуникационих мрежа и злоупотребу приступа компјутерским системима, између осталих кривичних дела.

„Откривамо да је ова операција прања новца имала за циљ да утиче на безбедност државе и грађана“, рекао је за локалне вести у марту Хуан Карлос Буитраго, бивши шеф операција Обавештајне управе Колумбије. „То је велика операција прања новца у износу од 130 милиона долара“, рекао је он.

Како преноси штампа, Вагин је својим контактима у Москви послао детаљне извештаје о активностима у Колумбији. Такође је наводно покушао да подмити официра колумбијске војске да добије „строго тајне извештаје“.

У међувремену, верује се да је новац завршио у рукама криминалне групе Примера Линеа која је повезана са дисидентима Револуционарне оружане снаге Колумбије (ФАРЦ)

„Фаза регрутовања преваре била је повезана са циљем верификације и тражења људи који би дали своја имена веома малим трансакцијама које се не могу открити, управо зато што су вредности, уместо да буду високо концентрисане на једног појединца, разводњене међу великим број субјеката без подизања узбуне“, рекао је ттужилац у предмету.

Према РЦН Невс-у, модус операнди мреже је био за новчане трансакције путем модалитета познатог као 'питуфео', односно изнајмљивање рачуна особама са ниским примањима да уносе новац преко својих рачуна.