Законодавство

УК – Пооштрени услови лиценце наметнути Боилеспортс-у због АМЛ неуспеха

Боилеспортс је додао низ тежих услова у своју лиценцу након што је процена Комисије за коцкање открила низ неуспеха у прању новца.

Током истраге коју је спровео регулатор, утврђено је да је Боилеспортс Ентерприсе прекршио правила Комисије која имају за циљ спречавање прања новца на својим веб страницама Боилеспортс.цом и Боилецасино.цом.

Истрага је открила да оператер није имао одговарајућу процену ризика од прања новца. Такође је утврђено да су његове политике, процедуре и контроле против прања новца неприкладне и да се стога не могу ефикасно спроводити.

Истрага је такође открила да оператер није испоштовао елементе Правилника о прању новца.

Рицхард Ватсон, извршни директор Комисије за коцкање, рекао је: „Од виталног је значаја да све компаније које се баве коцкањем имају чврсте ефикасне политике и процедуре против прања новца и као део наше сталне тежње да подигнемо стандарде, наставићемо да предузимамо оштре мере против оператери који то не чине.”

Поред услова лиценце које је наметнула Комисија, Боилеспортс Ентерприсе је такође добио званично упозорење и кажњен са 2.8 милиона фунти због кршења.

Услови лиценце додати лиценци Боилеспортс Ентерприсе укључују:

• Одржавање именовања одговарајуће квалификованог службеника за пријаву прања новца (МЛРО) који има лиценцу за личну руковођење (ПМЛ), и, приликом именовања МЛРО, обезбедити да појединац прође годишњу обуку за освежавање новца из области борбе против прања новца и да буде у стању да то докаже Комисији .
• Обезбеђивање да сви носиоци ПМЛ-а, више руководство и кључно контролно особље прођу обуку за борбу против прања новца коју је извршио спољни сарадник. Сво такво особље мора након тога сваке године да прође обуку за освјежавање знања из вањских извора.
• Наставак прегледа ефикасности и имплементације својих политика, процедура и контрола против прања новца.