Супплиер Невс

Филипини – казина на Филипинима коришћена у скандалу са прањем

Комисија за хартије од вредности Филипина жели да казина потпадају под надлежност Закона о спречавању прања новца (АМЛА) како би се истражним органима дала већа овлашћења.

Позив долази након што је најмање половина новца украденог у сајбер злочину вредном 81 милион долара завршила у два казина у земљи. Непотврђени извештаји сугеришу да је откривено да је 26 милиона долара прошло кроз Солаире Ресорт анд Цасино, док је још 20 милиона долара опрано у Еастер Хаваии Цасино анд Ресорту у провинцији Кагајан. Депозити су извршени између 5. и 9. фебруара. Сматра се да је коришћен и казино на Шри Ланки.

Председница СЕЦ-а Тересита Хербоса рекла је: „Морамо да ојачамо закон. То је глобални напор да се искорени прање новца. Морамо сустићи људе који се баве том активношћу.”

У пљачку су учествовали хакери који су користили малвер уређај на рачунарској мрежи бангладешке банке.

Банка федералних резерви Њујорка примила је низ захтева за повлачење средстава од Бангладешке банке. Одобрила је прву трансакцију у износу од 81 милион долара, а новац је потом депонован преко Друштва за светске међубанкарске финансијске телекомуникације (СВИФТ) на рачуне у страним банкама, а затим опран кроз казина.

Превара је откривена тек када је правописна грешка на речи „фондација“ зауставила плаћање. Даље исплате између 749 милиона долара и 769 милиона долара биле су планиране на исти начин.

Цристино Нагуиат, председник ПАГЦОР-а (Филипинска корпорација за забаву и игре на срећу) замољен је да присуствује саслушањима у Сенату Филипина заједно са низом руководилаца из појединачних казино група.