Национална лутрија Мексика потписала је споразум о борби против прања новца
Национална лутрија Мексика потписала је споразум о борби против прања новца
Национална лутрија и Министарство финансија и јавних кредита, преко Мексика Финансијска обавјештајна јединица (UIF), потписали су споразум о спречавању прања новца.
Споразум о институционалној координацији је осмишљен да консолидује механизме сарадње и ојача превентивне капацитете у оквиру њихових одговарајућих области одговорности.
Инструмент су потписали генерални директор Националне лутрије, Оливија Саломон, и шеф Јединице за финансијску обавештајну службу, Омар Рејес Колменарес, у објектима UIF-а у Мексико Ситију.
Међу главним акцијама предвиђеним Споразумом су одржавање међуинституционалних радних група за размену искустава и техничко јачање; организовање курсева, диплома и активности обуке у области спречавања и откривања операција са ресурсима илегалног порекла; као и дизајн стратегија које јачају механизме координације у области њихових надлежности.
Према саопштењу мексичке владе, свака институција ће одредити јавне службенике који ће служити као веза за интеграцију радне групе задужене за праћење споразума и могу потписати техничке анексе који дефинишу специфичне оперативне механизме.
„Формализацијом овог инструмента, обе институције поново потврђују своју посвећеност јачању националног режима за спречавање прања новца и финансирања незаконитих активности, у складу са међународним стандардима Радне групе за финансијске акције (ФАТФ) и јачању међуинституционалне координације као кључног елемента ефикасности мексичког превентивног система“, саопштила је влада.
