Мексички председник позива на регулацију онлајн казина како би се спречило прање новца
Председница Клаудија Шејнбаум Пардо је позвао на ажурирање прописа који регулишу рад онлајн казина, након рад 13 платформи за клађење и физичких казина у осам држава је суспендовано због прања новца.
На својој „Јутарњој конференцији за штампу народа“, председница је истакла да се тренутно „много опклада“ поставља преко онлајн казина, што отвара могућност да се користе за прање новца.
„Ажурирајте закон, данас се много опклада обавља дигитално; постоје физички казина, али сада постоји много дигиталних. Прописи за дигиталне казина морају бити ажурирани јер када је закон донет, није постојао на начин на који постоји данас за клађење. Мора бити регулисан, иначе отвара врата прању новца“, рекла је она.
Најава долази касније Министарство финансија и јавног кредита, у сарадњи са Кабинетом безбедности, идентификовало је 13 казина за које је утврђено да се баве готовинским операцијама и користе ненадгледане дигиталне платформе. Према саопштењу Министарства, ови објекти су означени као „блокирани правни субјекти“ због високог финансијског ризика, са циљем заштите корисника и спречавања њихове потенцијалне употребе од стране организованог криминала.
Грисел Галеано Гарсија, савезни тужилац за пореска питања, изјавио је да су главне жртве млади људи, старији грађани и радници, који нису били свесни да се њихови финансијски подаци користе.
Шема је укључивала симулацију готовинских трансакција и међународних трансфера у земље као што су Румунија, Швајцарска, Сједињене Америчке Државе, Малта и Уједињени Арапски Емирати, без оправдања за средства. Интервенција је укључивала блокирање налога и веб-сајтова, као и обуставу активности у физичким казинима.
Галеано је објаснио да жртве нису добијале обавештења нити су учествовале у операцијама и поновио је недостатак веза са организованим криминалним групама.
Операцију су подржали Министарство финансија САД и Канцеларија за контролу финансијске имовине (OFAC).
