Доминиканска Република потписала је значајан споразум о јачању мера против прања новца
Доминиканска Република потписала је значајан споразум о јачању мера против прања новца
Министарство финансија и економије (MHE)) и Финансијско и међународно пословно удружење (ФИБА) потписали су значајан споразум о сарадњи којим се јачају мере земље за борбу против прања новца у сектору коцкања.
Споразум је потписао MHE Министар Магин Дијаз Извршни директор ФИБА Дејвид Шварц, који су се сложили око потребе за овим савезом како би се спречиле недозвољене радње у коцкању.
Доминиканска влада је нагласила да потписивање споразума јача институционалну политику Министарства, која је усмерена на обезбеђивање законске усклађености међу свим заинтересованим странама у сектору коцкања.
Према саопштењу за штампу Министарства финансија: „Овом сарадњом, која је део широке стратегије МХЕ по овом питању, јачају се капацитети државе и промовише се да субјекти на првој линији фронта у овој области имају обучено и правилно сертификовано особље.“
ФИБА ће допринети својим признатим међународним стручним знањем како би, заједно са MHE, кроз Дирекција за казина и коцкање, програм сертификације за спречавање прања новца (AML-C AMLCA – Коцкање) са фокусом на Доминиканску Републику, усмерен на званичнике институција, оператере игара на срећу и све обавезне субјекте у овом сектору.
Сарадњу са ФИБА-ом ће подржати Међународни универзитет Флориде, који је познат по својим финансијским програмима. Он ће обезбедити кључне ресурсе за развој техничке обуке.
Споразум је део спровођења Резолуције бр. 217-2025, прописа којим се утврђује обавезни захтев за подобност и сертификовану обуку за службенике за усклађеност, са циљем усклађивања компетенција доминиканских стручњака са међународним стандардима и стандардима кореспондентских банака, олакшавајући приступ сертификатима високог нивоа који потврђују приступ заснован на ризику (RBA) за спречавање прања новца који захтева држава.
Министарство финансија је изјавило да споразум „смањује рањивост земље на процене од стране међународних тела као што је Међуамеричка група регионалних тела по угледу на ФАТФ (ГАФИЛАТ), јер, поред обуке, јача државну архитектуру одбране од прања новца.”
Поред тога, савез је уоквирен политиком институционалног јачања коју спроводи Министарство у сарадњи са глобалним организацијама „како би се осигурало да регулисани сектор има одличне могућности за гарантовање своје професионализације и усклађености са законом“.
Нова правила долазе у тренутку када се чини да ће доћи до великих промена у начину регулисања коцкања у Доминиканској Републици. У јуну 2025. председник Луис Абинадер поднео је предлог закона Националном конгресу усмерен на регулисање и надзор сектора коцкања у Доминиканској Републици, а истовремено успостављање механизама за спречавање прања новца.
Кључне тачке закона укључују строгу регулацију употребе слот машина, којима ће бити дозвољено да легално раде само у казинима, хотелима са једном до три звездице и спортским кладионицама. Иницијатива укључује казне за власнике који инсталирају ове машине у продавницама на углу, забавним центрима и местима за забаву.
