Казино у Крајстчерчу постигао нагодбу са Министарством унутрашњих послова Новог Зеланда
Постигнут је споразум у грађанском поступку Министарства унутрашњих послова против компаније Christchurch Casinos Limited због наводног кршења обавеза према Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма из 2009. године.
Као део нагодбе, казино Крајстчерч је признао свих седам тужбених захтева у измењеној тужби DIA и пристао је да се придружи DIA у препоруци да Виши суд изрекне казну од 5.06 милиона долара казину Крајстчерч.
Између маја 2023. и септембра 2024. године, DIA је спровела истрагу о усклађености казина Christchurch са прописима о спречавању прања новца и финансирања тероризма и утврдила да је прекршио низ својих обавеза према Закону.
DIA је утврдила да казино Christchurch није успоставио, имплементирао и одржавао програм усклађености са прописима о спречавању прања новца и финансирања тероризма који је у складу са прописима, адекватно пратио рачуне, спроводио побољшану проверу купаца у складу са прописима, прекидао постојеће пословне односе када је то потребно и водио евиденцију како је прописано Законом. Ови пропусти су се догодили између децембра 2018. и децембра 2023. године.
„Овај споразум је значајан и позитиван исход. Охрабрујуће је постићи жељени резултат без времена и трошкова судских поступака“, каже Серж Сабљак, директор Групе за спречавање прања новца и финансирања тероризма.
„Иако су регулаторни прекршаји били озбиљни, признајемо одлуку казина Christchurch да призна прекршаје и преузме одговорност за оно што су били значајни пропусти.“
„Поносни смо што је наш рад ојачао интегритет финансијског система Новог Зеланда и помогао у изградњи поверења јавности у спречавање прања новца и финансирања тероризма.“
DIA и казино Christchurch препоручили су Високом суду да се ствар сада пребаци на рочиште о казни како би суд одредио одговарајућу казну која ће бити изречена казну Christchurch.
Не тврди се да је казино Крајстчерч био директно умешан у прање новца или финансирање тероризма.
