Страхује се да ће казна од 400 милиона аустралијских долара коју је AUSTRAC издао проузроковати звездину супернову
Аустралијски орган за надзор финансијског криминала AUSTRAC могао би да доведе казино оператера Star Entertainment близу ивице пропасти ако му буде одобрена казна од 400 милиона аустралијских долара коју тражи од Савезног суда.
Лиценца клуба Star Sydney је суспендована 2022. године због кршења правила спречавања прања новца, али му је и даље дозвољено да ради. Предложена казна засењује пакет помоћи од 300 милиона аустралијских долара који је Bally's пристао на сарадњу са Bally's Corp.
Током саслушања на Савезном суду ове недеље, Сајмон Вајт из AUSTRAC-а је рекао: „Ако желите да водите казино, морате да успоставите веома скупе и значајне системе, процесе и контроле. Дошло је до очигледног пропуста компаније Star да то учини и то оправдава да овај суд изрекне веома високу казну, много већу од 100 милиона долара.“
„Репресивна казна, прихватамо, није прикладна, али 400 милиона долара није репресивна казна у овом случају. То је прикладна казна за специфичне и опште сврхе одвраћања“, додао је. „Ти пропусти су били неизбежан резултат корпоративне културе која је давала приоритет профиту у односу на поштовање прописа.“
Стар је починио „безброј кршења“ закона о спречавању прања новца, привукавши 117 високоризичних купаца, који су дошли са ризиком од прања новца.
Господин Вајт је додао: „Студија случаја Сансити открива у којој мери је руководство, виши менаџмент, одустало од своје одговорности. Постојало је намерно прикривање ризика (прања новца-финансирања тероризма) и вероватних прекршаја.“
„Имали би прилику да се коцкају тим новцем, добију повраћај новца, оперу га, ураде то поново“, рекао је адвокат Данијел Тајнан судији Камерону Муру.
Сарађивала је са агенцијом за журке Suncity из Макаа како би водила небрендирану VIP играоницу познату као Salon 95 са кредитним линијама до 266.67 милиона аустралијских долара.
Заиста, њено пословање са високоризичним путовањима чинило је 14 процената прихода компаније током периода од пет година.
