Коцкарски рачуни се суочавају са пажљивијом контролом у Бразилу
Институције повезане са Бразилска федерација банака (FEBRABAN) мора да усвоји строже политике за идентификацију и затварање рачуна који су отворени легитимно, али их треће стране користе за незаконите активности, као што су прање новца или рачуни за клађење који послују без владине дозволе.
Према бразилској владиној новинској агенцији, правила имају за циљ борбу против налога, који се отварају легитимно, али их треће стране користе за незаконите активности, и „хладних“ налога, који се креирају преварантски, без знања власника. Такође ће бити обавезно затворити онлајн кладионице којима недостаје овлашћење од стране... Секретаријат за награде и опкладе (SPA) Министарства финансија.
„Стварамо оквир за чишћење токсичних односа са клијентима који издају или продају своје рачуне и користе финансијски систем за усмеравање ресурса од превара, лажних поступака и сајбер напада“, рекао је ФЕБРАБАН председник Исак Сидни у саопштењу.
Нови прописи обухватају неколико кључних мера усмерених на јачање интегритета финансијског система. То укључује строге политике и критеријуме за верификацију лажних рачуна. Трансакције које укључују илегалне рачуне биће одбијене, а ти рачуни ће бити одмах затворени.
Штавише, сада постоји обавезан захтев за извештавање о релевантним информацијама Централној банци, што олакшава размену информација међу финансијским институцијама. Усклађеност са овим процесима пратиће и надгледаће Дирекција за саморегулацију FEBRABAN-а. Поред тога, активно ће учествовати различита банкарска одељења, укључујући одељења за спречавање превара, прање новца, правна одељења и одељења за корисничку подршку. У случају непоштовања прописа, биће казне, од тренутних корективних мера и упозорења до искључења из система саморегулације. У међувремену, банке су сада дужне да се придржавају строгих интерних политика посвећених идентификацији и затварању сумњивих рачуна.
Пооштравање правила долази усред ескалације сајбер криминала и сумњивих финансијских кретања у земљи. Према Сиднију, банкарски систем се суочава са невиђеним изазовима због експлозије превара и дигиталних напада.
